En el desmantelado entramado, que según el órgano acusador logró dar un golpe de al menos RD$2,500 millones, los responsables llegaron a comprar casas, apartamentos de lujos, villas, yate, un helicóptero vehículos de alta gama y también un barco.
En total, las autoridades han identificado 21 apartamentos, 13 vehículos, seis casas, tres villas, tres locales, tres motocicletas, un helicóptero, un barco, un yate y un Pent-House.
Entre estas adquisiciones de la estructura se vinculan a Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, todos bajo arresto durante varios operativos desplegados por el órgano acusador.
Detalla el expediente que para adquirir eso inmuebles los acusados utilizaban como método de pago los certificados financieros desprovistos de garantía o sin respaldo colateral que emitían, los cuales generaban intereses mensuales que eran retirado por los vendedores, y cobrando muchos de estos la cancelación total de los mismos, sin embargo, el dinero pagado salía de los ahorros de los socios.
Los bienes adquiridos con el dinero de los socios eran colocados a nombre de empresas y de terceras personas, cercanas a los miembros de la estructura criminal.
En el caso de los apartamentos el expediente señala como una sola propiedad 16 ubicados en el Condominio Residencial Brisas Del Este en Higüey, La Altagracia.
De los restantes 2 están en la Torre Caney, frente al Mirador Sur, uno en el condominio Malecón Center y otro en la Torre Veiramar II, ambas en la avenida George Washington y uno en la Torre Carlos Michell.
Las residencias
En tanto de las residencias están ubicadas en Residencial Isabel Villas, Distrito Nacional, Prado Oriental, Santo Domingo Este, carretera San Pedro Hato Mayor y otras tres en el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís.
Las villas
Mientras que tienen villas en Casa de Campo, La Romana, el municipio Consuelo, San Pedro de Macorís y Guavaberry Golf Club, Los Llanos, también en San Pedro de Macorís. El Pent-House está en la Torre Anacaona II en el Distrito Nacional.
Los locales
Los locales están en una plaza ubicada en la intersección de las avenidas 27 de febrero y Winston Churchill en el Distrito Nacional.
Figuran también dos inmuebles en Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís, uno en Cap Cana, el condominio Golden Bear Longe y en Estancia Golf Resort, en Higüey, La Altagracia.
El yate
El yate propiedad de la red es el nombrado Denrae, con una longitud de 26.50 metros, registrado con el número 750223 de las Islas Caimán.
El helicóptero en un modelo Agust, A109C, número de serie 7621, matrícula no. HI1065, de color azul con gris y el avión es un modelo King 200, color blanco con franjas rojas y azules.
Vehículos de alta gama
Entre los vehículos figuran Mercedes Benz, GLE-43 AMG COUPE 4MATIC, Porsche, modelo BOXSTER S, Tesla, modelo X P100D AWD, Lexus, modelo LX570, Ford, modelo Ranger XLT 1 ½ CAB 4X4 y Kia, modelo Forte EX, entre otras marcas y modelos
.jpg)
Social Buttons