La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste encabezaron los operativos que se ejecutaron en las empresas Cielo Cargo Express y Embarque San José «y las moradas de otros miembros de la red, en especial, varias propiedades relacionadas con Sócrates Bienvenido Vásquez Sarita».
En esas acciones se ocuparon aparatos electrónicos, dinero en efectivo, documentos societarios y aduaneros y camiones de transporte de carga que fueron secuestrados por el órgano acusador.
De acuerdo a un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR) las investigaciones guardan relación con el decomiso de 241,000 dólares en el puerto de Haina entre el 19 y 27 de septiembre del presente año, enviados en tanques de comida y ropa procedentes de Nueva York.
La información recordó que el 10 de octubre pasado, la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste impuso prisión preventiva a Sócrates Bienvenido Vásquez Sarita, por su supuesta implicación en el delito de lavado de activos.
La titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera, dijo que se profundizan las investigaciones en torno a esta red, que presuntamente coloca grandes cantidades de dinero en el territorio nacional, simulando una operación de embarque normal.
En ese orden, aseguró que se están estableciendo los mecanismos de investigación y técnicas necesarias para desmantelar la red completa.
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